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非法买卖外汇用于跨境赌博，严重扰乱了外汇市场秩序。对此，监管持续保持高压打击态势。 近日，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序，并通报部分违规典型案例。 本次通报的10起案例均为非法买卖外汇用于跨境赌博案例，涉案个人主要通过地下钱庄、POS机刷卡等方式完成资金非法汇兑，运作手法隐蔽多样。 从通报的案例情况来看，其中5起是通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖涉赌外汇资金。其中，江苏籍蔡某通过POS机移机境外刷卡，非法买卖外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。根据《外汇管理条例》第四十五条，蔡某被处以罚款...
近日，央行官网更新支付牌照信息，第二批顺利通过支付牌照续展的银联电子、富友支付等10家支付机构正式换证，获得最新的支付业务许可证。 得仕股份由于存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，中国人民银行决定中止对其《支付业务许可证》续展申请的审查，未能成功换证。 此外，央行还审批通过了瑞银信支付、天津融宝支付、汇聚支付、山东城联一卡通支付等5家机构支付牌照法人等信息变更。 支付牌照变更名单 瑞银信支付技术有限公司 原法人：韩卫 变更后法人：王鲁明 天津融宝支付网络有限公司 原法人：瞿子杰 变更后法人：涂安利 广州市汇聚支付电子科技有限公司 原法人：余思燕 变更后法人：刘思意 山东城...
近日，有网友爆料，拉卡拉传统代理后台汇拓客突然显示一项新的费用，号称“商户管理费”，收费标准为0.01%，也就是俗称的万1。 既然是名为商户管理费，那就是要向商户收取，也就是说，商户的费率将上调万1，而这个万1的收益，代理商并没有分成，因为好拓客后台还有一项“商户管理费分润比例”的栏目，显示为0。 拉卡拉这项收费可以说又是一个创新，以前有些品牌的机器收取商户管理费都是按年收取一笔固定的费用，比如几十元或者几百元一年。但是这样收取管理费会造成用户的反感与抗拒，同时代理商为了成功拓展用户，即便有管理费也不会事先告知，有些用户在后面刷卡时自动扣费了，在到账金额中扣减了这个管理费，如果用户没有去核算，...
熟悉既明的读者都知道，每年的618、双11等大促，不仅淘宝天猫等平台搞活动，各大银行也会助阵，推出满减等活动，双重叠加参与，广大用户能够享受更多的实惠。 现在，虽然还有两个月才到双11，但是淘宝聚划算99划算节来了，其中既明最关注的是神码内购会，各种补贴，很多爆款，还能1499买茅台4799买iPhone 12，抢到就是赚到，你懂的。 并且，除了淘宝的补贴大促之外，还能叠加交通银行信用卡的活动。 没错，淘宝99划算节期间，使用交通银行信用卡在淘宝、天猫消费，可以享受满30元立减9.9元优惠。如果是首绑交行信用卡，还可以再享受首单立减8元。 双重叠加更划算！淘宝99划算节，记得使用交通银行信用...
近日，中国银保监会消费者权益保护局发布《关于2021年第二季度银行业消费投诉情况的通报》（2021年第14号通报，以下简称《通报》），通报了第二季度银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉情况。 《通报》指出，国有大型商业银行投诉量的中位数为4064件，农业银行、工商银行的投诉量位列国有大型商业银行前两位。股份制商业银行投诉量的中位数为3486件，光大银行、中信银行的投诉量位列股份制商业银行前两位。外资法人银行投诉量的中位数为3.5件，东亚银行投诉量位列外资法人银行第一。 2021年第二季度，涉及信用卡业务投诉46273件，同比增长37.2%，占投诉总量的54.8%。 国有大型商业银行信...
►进群加微：JLCK99 2010年1月至2020年4月，被告人张庆慧为应付资金周转需要以及便于作为借口向他人借款，在东海县牛山街道以个人、东海县**农资经营部、**鸡排店、东海县**女装店等名义，分别向**科技公司、**公司、**信息科技有限公司、**科技有限公司等机构申请了5台以上销售点终端机具（即POS机）； 并以刷卡收取低额手续费或者不收手续费的方式，吸引舒某某、李某丙、陈某丙等数十人到其处刷信用卡“套现”、“养卡”或委托代还信用卡，进行虚假消费交易。 经不完全统计，被告人张庆慧为他人信用卡套现及代还信用卡金额累计达3400余万元（舒某某10748924元、陈某丙2775125元、刘某...
►进群加微：JLCK99 日前，华夏银行发布《关于进一步加强信用卡资金用途管控的公告》。 公告称为了营造依法合规的信用卡使用环境，根据国家相关法规和监管要求，将进一步加强信用卡资金用途管理。 信用卡资金仅限持卡人本人日常消费使用，不得通过虚假交易套现用卡，不得用于房地产、投资理财、证券市场、投资性贵金属、生产经营等非消费领域，包括但不限于： 1．信用卡资金不得通过非正规交易渠道或虚假交易套现用卡及代还行为，我行将对信用卡套现及代还行为持续加强排查和管控。 2．信用卡资金不得在房地产领域商户（如置业、置地、地产、车位、售楼、不动产、二手房或其他房地产类等商户）进行交易。 3．信用卡资金不得在担保...
►进群加微：JLCK99 男子帮人套现获利200多万-口碑POS网 一年获利200多万！上海男子因非法为他人刷卡套现被抓，涉嫌非法经营罪视频号 近日，东方卫视《城市真英雄》栏目曝光了男子涉嫌非法套现，一年半非法获利200多万。 在被捕时男子表示，自己马上要结婚了，求民警放他回去过 “520”节日，民警回答道：这个要看你表现了，你表现不好，别说今年520了，明年的“520”你都要想想办法了。 后面在该男子公司内进行调查时，在办公电脑内民警发现了大量套现的记录，每笔套现交易都作了详细记录，这也变成了直接证据，从视频可以看到，最高的收取点数达到18个点。 民警还在公司内搜查到多台移动POS机，而该男...
